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        中國中藥持有國藥藥材25%股份，至今是合法有效的，同時根據(jù)現(xiàn)有的股東結(jié)構(gòu)看，中國中藥即為國藥藥材第一大股東。

        2022年3月9日，在北京市崇文門國瑞辦公場所，中國中藥代表趙東吉、李偉欣、國藥藥材前董事長文元及國藥藥材代表田佳維就國藥藥材遺留問題及股東會相關事宜進行了會晤。中國中藥委托文元協(xié)調(diào)處理國藥藥材相關事宜。文元推薦已經(jīng)委派在國藥藥材任職的于學亮（常務副總）、王嵐（副總經(jīng)理）、王繼永（董事）為公司新一屆董事會成員。同時，根據(jù)歷史情況，貴公司委派的人員已經(jīng)參與我司的經(jīng)營管理，具體情況包括如下：

        1.中國中藥自2014年12月起即委派于學亮任國藥藥材常務副總經(jīng)理，于學亮至今仍在國藥藥材任職。同時，根據(jù)2022年4月27日國藥藥材股改后第一次股東大會，超過半數(shù)以上股東選舉于學亮為公司董事兼經(jīng)理；

        2.中國中藥自2015年10月起委派王嵐任國藥藥材財務總監(jiān)，王嵐至今仍在國藥藥材任職。同時，根據(jù)2022年4月27日國藥藥材股改后第一次股東大會，超過半數(shù)以上股東選舉王嵐為公司董事；

        3.中國中藥自2020年6月至今委派王繼永為國藥藥材董事，根據(jù)我司公司章程，王繼永董事還在任期內(nèi)；

        綜上，中國中藥既作為國藥藥材第一大股東，又在新一屆董事會中占3席（已經(jīng)占國藥藥材董事會席位半數(shù)以上），同時，相關董事兼任的高管職位對公司生產(chǎn)經(jīng)營決策也產(chǎn)生重大影響，根據(jù)相關法律法規(guī)中國中藥已經(jīng)形成對國藥藥材的控制。

        （二）對“立即協(xié)調(diào)國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司、國藥南方（海南）實業(yè)有限公司以及本草利華投資管理有限公司調(diào)整股權結(jié)構(gòu)，使我司不再是你司的第一大股東。”事項的回復如下：

        中國中藥作為國藥藥材第一大股東，要求國藥藥材股東國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司、國藥南方（海南）實業(yè)有限公司以及本草利華投資管理有限公司進行股權結(jié)構(gòu)調(diào)整，國藥藥材完全接受中國中藥指示，立即進行了積極協(xié)調(diào)，國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司、國藥南方（海南）實業(yè)有限公司以及本草利華投資管理有限公司全部股東反饋期望中國中藥加大持有國藥藥材股份，并可以無償?shù)膶⒉糠止煞蒉D(zhuǎn)讓給中國中藥，使得中國中藥占股份34%以上。

        國藥藥材作為被持股公司，尊重所有股東的權益和意愿，更希望能得中國中藥的正確領導和支持，以實現(xiàn)公司與股東的共贏。

        （三）對“在調(diào)整股權結(jié)構(gòu)之前，協(xié)調(diào)國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司、國藥南方(海南)實業(yè)有限公司以及本草利華投資管理有限公司簽署一致行動協(xié)議，并責成國藥兆祥在《權益變動報告書》中加以批露”事項的回復如下：

        中國中藥作為國藥藥材第一大股東，國藥藥材完全接受中國中藥指示，立即進行了積極協(xié)調(diào)，其中國藥南方（海南）實業(yè)有限公司期望成為中國中藥的一致行動人。

        國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司以及本草利華投資管理有限公司期望保持自己的獨立性，以保證在未來國藥藥材公司的經(jīng)營管理中更好的發(fā)揮監(jiān)督和促進作用。

        同時國藥藥材也希望相關股東與第一大股東中國中藥形成一致行動，這樣更有利于國藥藥材的持續(xù)發(fā)展。

        （四）對“立即配合我司開展對你司的審計與資產(chǎn)評估工作”事項的回復如下：

        中國中藥作為國藥藥材第一大股東，要求國藥藥材配合進行審計和資產(chǎn)評估工作，國藥藥材完全接受。同時國藥藥材也期望通過中國中藥的審計評估工作，進一步提升國藥藥材的公司治理能力，進一步提高公司的經(jīng)營管理能力。國藥藥材將熱烈歡迎和全力配合，更期望中國中藥盡快進行該項工作，關于中國中藥的提示事項，首先國藥藥材向中國中藥表示歉意，未及時向中國中藥將相關情況及時匯報。

        國藥藥材作為被持股公司無法左右股東的權益變動。經(jīng)過了解，2021年12月13日國藥藥材56.4%的股權被吉林省白城市中級人民法院在人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)司法拍賣，最終神州孝宇健康管理有限公司以最高報價成交。神州孝宇健康管理有限公司依據(jù)本次法拍的價格，將其獲得其拍得國藥藥材56.4%的股權分拆轉(zhuǎn)讓給國信廣盈股權投資有限公司、中傳華夏(深圳)實業(yè)有限公司、國藥南方(海南)實業(yè)有限公司，上述股權轉(zhuǎn)讓的幾方均為國有企業(yè)，因此不存在國有資產(chǎn)流失的問題。

        另外經(jīng)過我公司的調(diào)查取證，中國中藥向北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟的相關案件，與國藥藥材2022年第一次股東大會審議相關事項是兩個獨立事件。中國中藥向法院所訴事項，是由我公司原總經(jīng)理黃斯德（護照名：Huang Cheng Kai）具體辦理。最近因黃斯德在總經(jīng)理聘任過程中存在違規(guī)情況（黃斯德是加拿大國籍，無就業(yè)簽證，其持有返鄉(xiāng)證被國藥藥材任命為總經(jīng)理，違反了出入境管局的相關規(guī)定。其在前往北京市公安局出入境管理局自首后，目前已失聯(lián)）。目前公司也無法聯(lián)系到黃斯德，其個人情況公司暫無法了解。隨著國藥藥材2022年第一次股東大會的召開，黃斯德組織的股東會相關事項也告失效。同時，為了避免不良的輿情和事件發(fā)生，國藥藥材全力配合中國中藥查清問題，消除影響。

        國藥藥材2022年第一次股東大會已經(jīng)按照《公司法》依法依規(guī)召開，決議表明中國中藥即是國藥藥材的控股股東。我司希望貴公司不要因為相關事項給整個中國醫(yī)藥集團、中國中藥及國藥藥材帶來損失，更不希望給國家資產(chǎn)帶來損失。

        最后，我司希望在以習近平總書記為核心的黨中央指引下，在全面振興中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的時代背景下，在中國中藥的領導下，國藥藥材全體經(jīng)營班子會同心同德，有決心、有信心，也有能力在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大潮中做出一番成績。衷心希望并感謝中國中藥及所有股東，能夠幫助并支持國藥藥材，聚焦中醫(yī)藥事業(yè)，為社會主義建設做出貢獻。

        特此公告。

    國藥藥材股份有限公司

  2022年5月1日

附件一：《中國中藥有限公司關于國藥兆祥信息披露的函》

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附件二：《王繼永簡歷》

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附件三：《于學亮任命文件》

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附件四：《王嵐任命文件》

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附件五：《王嵐返聘合同》

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